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Consultant H/F en Compliance

Postée le 21-06-2018 par Conformément Vôtre

Niveaux d'études
Bac +4 Bac +5 et plus
Date de début de la mission
03/09/2018
Durée de la mission
1 an, 2 ans
Rémunération
Selon profil
Ville:
Paris

Missions

Vos domaines d’intervention

Vous intervenez sur l’ensemble des activités traditionnelles de la conformité et du contrôle interne (Gouvernance, lutte anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, sanctions financières internationales et embargos, protection de la clientèle, intégrité des marchés, KYC), ainsi que sur toutes les nouvelles réglementations non-prudentielles en cours de mise en œuvre (MiF2, PRIIPs, DIA2, FATCA, Volcker, EMIR, Dodd Franck, Market abuse, etc.). Vous êtes par ailleurs amené à travailler sur les processus opérationnels et les dispositifs de contrôle y afférents. 

 

Votre mission, si vous l’acceptez…

Vous intervenez sur des missions de conseil réglementaire ou de contrôle mais aussi sur des missions d'assistance à la mise en œuvre des réformes réglementaires dans des établissements bancaires et financiers internationaux ou locaux, des Fintech, des RegTech et autres startups proposant des solutions et moyens de paiement.

Vous intervenez, entre autres, sur les natures de missions suivantes : 

  • Aider nos clients à obtenir leur agrément :

o les assister pour rédiger le dossier, les procédures adjacentes, la cartographie des risques et les plans de contrôle permanent et périodique,

o les conseiller sur la teneur des autres dispositifs à présenter et détailler au sein du dossier (protection des fonds de la clientèle, sécurité des systèmes d’information, fraude, réclamations clients.

  • Prendre en charge une partie des fonctions de contrôle (conformité, contrôle permanent, gestion des risques) des clients qui nous externalisent cette fonction :

o assurer une veille règlementaire, la designer et la diffuser,

o apporter conseil et assistance aux opérationnels face aux KYC difficiles et/ou opérations atypiques,

o déployer les contrôles de second niveau et les contrôles de conformité,

o rédiger les états règlementaires.

  • Participer aux projets de contrôle interne : 

o élaborer des cartographies des risques,

o définir les contrôles de premier et de second niveau, 

o réaliser, évaluer, tester des missions d’audit, 

o définir des plans d'actions.

  • Participer aux projets de conformité : 

o auditer/diagnostiquer les dispositifs existants,

o créer des fonctions et filières conformité,

o optimiser, modifier, formaliser des procédures, 

o revoir/ assister à la réorganisation de processus de conformité / know your customer, etc. 

  • Participer aux projets règlementaires

o gérer et piloter des projets réglementaires complexes comme la mise en place d’une nouvelle directive,

o analyser les impacts de nouvelles réglementations, 

o définir des plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel subséquent,

o accompagner des clients lors du contrôle du régulateur/des tutelles

o gérer des lettres de suites et assurer la mise en conformité de dispositifs suite au contrôle du régulateur, 

  • Participer aux formations : 

o former annuellement les collaborateurs à la LCBFT,

o sensibiliser des nouvelles entités sur les conséquences de devenir entités régulées

o former des opérationnels des entités nouvellement régulées sur les problématiques règlementaires qui leur sont applicables (lutte contre le fraude notamment).

Profil recherché:

Votre profil 

Vous êtes en troisième cycle d'une école de commerce, d’une école d'ingénieurs ou d’une université, à dominante Conformité, Contrôle Interne, Gestion des risques et/ou Droit bancaire et financier. 

Vous maitrisez parfaitement le pack office et votre niveau d’anglais écrit vous permet de rédiger des documents professionnels à destination des clients.

Vous disposez d’une bonne vision du panorama règlementaire européen (régulateurs, directives européennes), et français (CMF, arrêté du 3 novembre 2014, RGAMF). La connaissance des règlementations d’autres Etats membres est un atout.

Votre apport sur les missions :

Votre état d’esprit et votre savoir-être :

 

Vous trouverez une équipe dynamique qui vous formera et vous fera évoluer vers une expertise réglementaire. Vous serez reconnu pour votre contribution à la réalisation des missions et à la satisfaction des clients.

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